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明升体育三九医药股份有限公司
企业新闻 2023-03-18 16:19

  明升体育三九医药股份有限公司1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  1.5 公司法定代表人宋清先生、财务总监郭其志先生、财务部部长陈碧絮女士声明:保证季度报告中财务报告的线 主要会计数据及财务指标

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况1.出席的总体情况:

  股东(代理人)三人、代表股份167,000股、占上市公司社会公众股股东有表决权股份总数0.064%。四、提案审议和表决情况1、大会以705,567,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,通过关于公司董事会2007年工作报告的议案。

  其中:非流通股股东同意股数705,400,000股,0股反对,0股弃权;流通股股东同意股数167,000股,0股反对,0股弃权。

  2、大会以705,567,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,通过关于公司监事会2007年工作报告的议案。

  其中:非流通股股东同意股数705,400,000股,0股反对,0股弃权;流通股股东同意股数167,000股,0股反对,0股弃权。

  3、大会以705,567,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,通过关于2007年度计提各项资产减值准备的议案。

  其中:非流通股股东同意股数705,400,000股,0股反对,0股弃权;流通股股东同意股数167,000股,0股反对,0股弃权。

  4、大会以705,567,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,通过关于公司2007年度财务报告的议案。

  其中:非流通股股东同意股数705,400,000股,0股反对,0股弃权;流通股股东同意股数167,000股,0股反对,0股弃权。

  5、大会以705,567,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,通过关于公司2007年利润分配预案的议案。

  其中:非流通股股东同意股数705,400,000股,0股反对,0股弃权;流通股股东同意股数167,000股,0股反对,0股弃权。

  6、大会以705,567,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,通过关于公司2007年年度报告及报告摘要的议案。

  其中:非流通股股东同意股数705,400,000股,0股反对,0股弃权;流通股股东同意股数167,000股,0股反对,0股弃权。

  7、大会以705,567,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,通过关于对新生产基地一期建设追加投资并变更募集资金使用用途的议案。

  其中:非流通股股东同意股数705,400,000股,0股反对,0股弃权;流通股股东同意股数167,000股,0股反对,0股弃权。

  8、大会以705,567,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,通过关于公司2008年年度预算的议案。

  其中:非流通股股东同意股数705,400,000股,0股反对,0股弃权;流通股股东同意股数167,000股,0股反对,0股弃权。

  9、大会以7,167,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,通过关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案。

  其中:非流通股股东同意股数7,000,000股,0股反对,0股弃权;流通股股东同意股数167,000股,0股反对,0股弃权。

  (1)大会采取累积投票制表决,以705,567,000股同意,同意股数达到出席股东所持股份的半数以上,选举乔世波先生为公司第四届董事会董事;

  (2)大会采取累积投票制表决,以705,567,000股同意,同意股数达到出席股东所持股份的半数以上,选举方明先生为公司第四届董事会董事;

  (3)大会采取累积投票制表决,以705,567,000股同意,同意股数达到出席股东所持股份的半数以上,选举宋清先生为公司第四届董事会董事;

  (4)大会采取累积投票制表决,以705,567,000股同意,同意股数达到出席股东所持股份的半数以上,选举申红权先生为公司第四届董事会董事;

  (5)大会采取累积投票制表决,以705,567,000股同意,同意股数达到出席股东所持股份的半数以上,选举尤锦先生为公司第四届董事会董事;

  (6)大会采取累积投票制表决,以705,567,000股同意,同意股数达到出席股东所持股份的半数以上,选举周辉女士为公司第四届董事会董事;

  (7)大会采取累积投票制表决,以705,567,000股同意,同意股数达到出席股东所持股份的半数以上,选举苏庆民先生为公司第四届董事会独立董事;

  (8)大会采取累积投票制表决,以705,567,000股同意,同意股数达到出席股东所持股份的半数以上,选举刘萍女士为公司第四届董事会独立董事;

  (9)大会采取累积投票制表决,以705,567,000股同意,同意股数达到出席股东所持股份的半数以上,选举蒋毅刚先生为公司第四届董事会独立董事。

  11、大会以705,567,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,通过关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案。

  其中:非流通股股东同意股数705,400,000股,0股反对,0股弃权;流通股股东同意股数167,000股,0股反对0股弃权。

  (1)大会采取累积投票制表决,以705,567,000股同意,同意股数达到出席股东所持股份的半数以上,选举刘德君先生为公司第四届监事会监事;

  (2)大会采取累积投票制表决,以705,567,000股同意,同意股数达到出席股东所持股份的半数以上,选举易兵先生为公司第四届监事会监事;

  (3)大会采取累积投票制表决,以705,567,000股同意,同意股数达到出席股东所持股份的半数以上,选举朱洪光先生为公司第四届监事会监事。

  13、大会以705,567,000股同意,0股反对,明升体育0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,通过关于修改公司章程的议案。

  其中:非流通股股东同意股数705,400,000股,0股反对,0股弃权;流通股股东同意股数167,000股,0股反对,0股弃权。

  14、大会以705,567,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,通过关于对《关联交易管理办法》进行修订的议案。

  其中:非流通股股东同意股数705,400,000股,0股反对,0股弃权;流通股股东同意股数167,000股,0股反对,0股弃权。五、律师出具的法律意见北京市中伦金通律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序合法,召集人及出席会议人员的资格合法有效,提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。

  余卫荣,男,汉族,1967年4月出生,大专学历,会计师,注册会计师,现任三九医药股份有限公司第四届监事会监事、审计部审计主管,历任抚州地区轻纺工业物资公司财务负责人,深圳庐山置业投资发展有限公司财务经理,深圳正风利富会计师事务所业务部主任,深圳三九药业有限公司财务主管,三九企业集团审计经理,三九医药股份有限公司第三届监事会监事等职务。

  凌凤斌,女,汉族,1971年3月出生,中员,本科学历,会计师,经济师,国际财务管理师,现任三九医药股份有限公司第四届监事会监事、财务管理部副部长,明升体育历任深圳三九药业有限公司、深圳九新药业有限公司、三九医药股份有限公司财务主管以及第三届监事会监事等职务。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、明升体育误导性陈述或者重大遗漏。

  三九医药股份有限公司董事会2008年度第五次会议于2008年4月29日在201会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事6人。董事乔世波先生、方明先生由于工作原因未能出席本次会议,分别委托董事宋清先生代为出席并行使表决权;独立董事刘萍女士由于工作原因未能出席本次会议,委托独立董事苏庆民先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

  公司2008年第一季度报告全文请见http://www.cninfo.com.cn,2008年第一季度报告正文请见公司公告2008-042号。

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